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Registro

DATOS IDENTIFICACIÓN PERSONAL
Fecha de vencimiento Doc. Id.*
País de nacimiento*
Fecha de nacimiento*
Favor de adjuntar copia del documento de identidad vigente.*
Maximum file size: 1 MB
N.º Identificación Tributaria (si difiere del Nº ID)
País emisor
Es PEP (2)*
De acuerdo con el artículo 301 del Libro III “Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas" de la Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay se entiende por personas políticamente expuestas (PEP) a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes.
En caso afirmativo, motivo:
DATOS LABORALES
Volumen de Ingresos anuales en Dólares*
Prof/Oficio/Actividad*
Cargo*
Institución*
Domicilio Laboral*
CARACTERÍSTICAS DE SU OPERATIVA
Actúo por cuenta de terceros*
En caso afirmativo, por favor sírvase identificar y completar ficha de Cliente de todos los Beneficiarios
Referencias
  • Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica.
  • Que los fondos operados/a operar a través de GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. tienen/tendrán procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente (Ley 19.574, normas concordantes y complementarias).
  • Que los referidos fondos o activos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias. Por último, manifiesto que los referidos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales del país del que soy residente conforme a las normas de dicho país. Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay
DATOS IDENTIFICATORIOS DE LA PERSONA JURÍDICA
N.º Identificación Tributaria
País emisor
Favor de adjuntar documento que valide el número de identificación tributaria local o del exterior.*
Maximum file size: 1 MB
Fecha de constitución*
País Constitución*
DATOS IDENTIFICATORIOS DE LOS TITULARES, SOCIOS, DIRECTORES, REPRESENTANTES, MANDATARIOS Y/O APODERADOS
Favor de completar por cada TITULAR, SOCIO, DIRECTOR, REPRESENTANTE, MANDATARIO y/o APODERADO una “Ficha de Cliente Habitual - Persona Física” y aportar una copia de su documento de identidad.
ESTRUCTURA DE PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD
Favor de indicar a los TITULARES, SOCIOS, ACCIONISTAS, PROPIETARIOS, siempre que posean porcentajes iguales o mayores al 15%.
BENEFICIARIOS FINALES
Favor de completar en caso de ser personas distintas a los indicados en el cuadro anterior (4) y (5)
(4) Favor de completar por cada TITULAR, SOCIO, ACCIONISTA, PROPIETARIO y/o BENEFICIARIO FINAL una “Ficha de Beneficiario Final” o una de “Cliente Habitual – Persona Física” y aportar una copia de su documento de identidad. (5) Se entiende por “beneficiario final” a la o las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.
AUTORIZACIONES
Favor de completar por cada AUTORIZADO una “Ficha de Cliente Habitual - Persona Física” y aportar una copia de su documento de identidad.
El/los abajo firmante(s), titular(es) de la sociedad arriba indicada, otorgamos por la presente plena autorización a el (los) abajo mencionado(s) para realizar por nuestra cuenta y orden todo tipo de operaciones con GALES Servicios Financieros S.A.
CARACTERÍSTICAS DE SU OPERATIVA
Actúo por cuenta de terceros (en caso de ser personas distintas a los accionistas)*
Referencias
Declaro bajo juramento, eximiendo de toda responsabilidad a GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. lo siguiente:
  • Todos los poderes son otorgados sin derecho de sustitución
  • Todas las firmas autorizadas (titulares y apoderados) se mantendrán frente a GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. vigentes y válidas hasta tanto no se le notifique por escrito su revocación, renuncia o modificación
  • Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica.
  • Que los fondos operados/a operar a través de GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. tienen/tendrán procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente (Ley 19.574, normas concordantes y complementarias).
  • Que los referidos fondos o activos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias. Por último, manifiesto que los referidos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales del país del que soy residente conforme a las normas de dicho país.
Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay
DATOS IDENTIFICACIÓN PERSONAL DEL BENEFICIARIO FINAL
Se entiende por “beneficiario final” a la o las personas físicas que, directa o indirectamente, posean como mínimo el 15% del capital o su equivalente, o de los derechos de voto, o que por otros medios ejerza el control final sobre una entidad, considerándose tal una persona jurídica, un fideicomiso, un fondo de inversión o cualquier otro patrimonio de afectación o estructura jurídica. Asimismo, se considerará beneficiario final a las personas físicas que aportan los fondos para realizar una operación o en cuya representación se lleva a cabo una operación.
Fecha de vencimiento Doc. Id.*
País de nacimiento*
Fecha de nacimiento*
Favor de adjuntar copia del documento de identidad vigente.*
Maximum file size: 1 MB
N.º Identificación Tributaria (si difiere del Nº ID)
País emisor
Es PEP*
De acuerdo con el artículo 301 del Libro III “Protección del sistema financiero contra actividades ilícitas" de la Regulación y Control del Sistema Financiero del Banco Central del Uruguay se entiende por personas políticamente expuestas (PEP) a las personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años funciones públicas de importancia en el país o en el extranjero, tales como: Jefes de Estado o de Gobierno, políticos de jerarquía, funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta jerarquía, representantes y senadores del Poder Legislativo, dirigentes destacados de partidos políticos, directores y altos ejecutivos de empresas estatales y otras entidades públicas. También se entiende como personas políticamente expuestas a aquellas personas que desempeñan o han desempeñado en los últimos 5 (cinco) años una función de jerarquía en un organismo internacional, como ser: miembros de la alta gerencia, directores, subdirectores, miembros de la junta o funciones equivalentes.
En caso afirmativo, motivo:
DATOS LABORALES
Volumen de Ingresos anuales en Dólares*
(si constituyen una fuente de los ingresos y/o origen de los fondos operados por el cliente)
Prof/Oficio/Actividad*
Cargo*
Referencias
Observaciones
Declaro bajo juramento, eximiendo de toda responsabilidad a GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. lo siguiente:
  • Toda la información indicada precedentemente en este instrumento es veraz y auténtica.
  • Que los fondos operados/a operar a través de GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. tienen/tendrán procedencia, destino y propósito lícito, de acuerdo con la normativa nacional e internacional vigente en materia de Prevención de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que su origen responde al informado precedentemente (Ley 19.574, normas concordantes y complementarias).
  • Que los referidos fondos o activos se encuentran en pleno cumplimiento con las leyes tributarias del Uruguay y que me encuentro al día con mis obligaciones tributarias. Por último, manifiesto que los referidos fondos o activos se encuentran debidamente declarados ante las autoridades fiscales del país del que soy residente conforme a las normas de dicho país.
Asimismo, me adhiero total y completamente a las políticas en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo adoptadas por GALES SERVICIOS FINANCIEROS S.A. de acuerdo con las normas emitidas por el Banco Central del Uruguay.
Formulario para Persona Física
Formulario para Persona Jurídica
Formulario para Persona Física B. final
¿Por qué le solicitamos sus datos para operar?
Banco Central del Uruguay